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Obtención de información de trascendencia tributaria del contribuyente
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1. La información de trascendencia tributaria
####1.1. Técnicas de identificación de documentos con trascendencia tributaria de los contribuyentes.
####1.2. Instrumentos de observación:
####1.2.1. Listas de cotejo.
####1.2.2. Registros de incidencias o anecdotarios.
####1.2.3. Croquis a mano alzada, fotografías u otros.
####1.3. Información de entidades bancarias.
####1.4. Diligencias de constancia de hechos e informes:
####1.4.1. Requisitos.
####2. Búsqueda y obtención de información en bases de datos de la Administración tributaria y otros organismos
####2.1. Bases de datos de contenido tributario específicas de la Administración tributaria:
####2.1.1. Estructura.
####2.1.2. Funciones.
####2.1.3. Tipos.
####2.1.4. Exportación.
####2.1.5. Importación.
####2.2. Bases de datos de contenido tributario externas –Seguridad Social u otras.
####2.3. Operaciones de tablas:
####2.3.1. Ordenación, filtrado, subtotales.
####2.4. Búsquedas en bases de datos de contenido tributario.
####2.5. Optimización de la obtención y recuperación de Bases de datos de contenido tributario.
####2.6. Lenguajes de consultas:
####2.6.1. Ventajas e inconvenientes.
####2.6.2. Entornos de trabajo.
####2.7. Herramientas de búsqueda:
####2.7.1. Ventajas e inconvenientes.
####2.7.2. Funcionalidades.
####2.8. Presentación de la información:
####2.8.1. Procesos de visualización.
####2.8.2. Impresión de archivos.
####2.9. Informes sobre las actuaciones de obtención de información:
####2.9.1. Principales declaraciones informativas.
####2.10. Técnicas de protección de datos y confidencialidad en bases de datos de contenido tributario.
####2.11. Información con trascendencia tributaria en organismos públicos y registros oficiales:
####2.11.1. Registros oficiales.
####2.11.2. Archivos públicos.
####2.11.3. Los documentos registrados de trascendencia tributaria.
####2.11.4. Clases de documentos.
####2.11.5. Contenido de los asientos registrales.
####2.11.6. Procedimientos de acceso a la información registrada. Restricciones y prohibiciones.
####3. Obtención de información de los obligados tributarios de forma directa
####3.1. Obtención de información con trascendencia tributaria:
####3.1.1. Obtención por suministro.
####3.1.2. Obtención por captación de contribuyentes.
####3.2. La entrevista con trascendencia tributaria:
####3.2.1. Concepto.
####3.2.2. Clases.
####3.2.3. Fases y planificación.
####3.2.4. Habilidades sociales de comunicación.
####3.3. Comunicación formal previa a la visita:
####3.3.1. Habilidades de comunicación.
####3.3.2. Medios.
####3.4. Protocolos de actuación en la visita:
####3.4.1. Tipos de visitas.
####3.4.2. Ámbito.
####3.4.3. Objetivos.
####3.4.4. Organización.
####3.5. Protocolo durante la visita:
####3.5.1. Saludo.
####3.5.2. Presentaciones.
####3.5.3. Precedencias.
####3.5.4. Tratamientos.
####3.5.5. Ámbito espacial y temporal.
####3.5.6. Reglas de cortesía.
####3.6. El escenario de observación:
####3.6.1. Espacio físico.
####3.6.2. Personas y acontecimientos.
####3.6.3. Acceso y estancia en el escenario.
####3.7. Derechos y deberes de los intervinientes.
####3.8. Solución a los problemas en el lugar de la visita:
####3.8.1. Rechazos y ausencias.
####3.9. Comunicación formal posterior a la visita.
####4. La protección de datos de transcendencia tributaria de los contribuyentes
####4.1. Normativa de Protección de Datos de Carácter Personal.
####4.2. Deber de secreto:
####4.2.1. Concepto.
####4.2.2. Identificación de la información confidencial.
####4.2.3. Manejo de la información.
####4.3. Datos de carácter personal:
####4.3.1. Identificación.
####4.3.2. Tipos.
####4.3.3. Cancelación y rectificación.
####4.4. Ficheros de carácter personal:
####4.4.1. Definición.
####4.4.2. Inscripción.
####4.4.3. Ubicación y ámbito.
####4.5. Ejercicio del derecho de acceso:
####4.5.1. Acceso a los datos por cuenta de terceros.
####4.5.2. Comunicación o cesión de datos.
####4.5.3. Transferencia de datos.
####4.6. Medidas de seguridad:
####4.6.1. Elaboración del protocolo de seguridad.
####4.6.2. Aplicación de medidas de seguridad.
####4.6.3. El documento de seguridad.
####4.7. La gestión de incidencias:
####4.7.1. Fases del procedimiento.
####4.7.2. Clasificación.
####4.8. Técnicas de protección de datos y confidencialidad en la obtención de información de contribuyentes, organismos públicos y registros oficiales.
Requisitos
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CARACTERÍSTICAS
Obtención de información de trascendencia tributaria del contribuyente
Nº de horas: 90
Semipresencial
Lugar: Comarcal
Precio:630€
Categoría: Administración y gestión